vie. 20 de septiembre de 2019
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timo nigeriano en Segundamano

Pues veréis, quería vender un violín en Segundamano.es y puse al anuncio, a las pocas horas recibo un correo de un nigeriano (Dareey Molikufal) diciéndome, en un español raro (de traductor automático), que le interesa mi violín, también note que la dirección de correo era un poco extraña (dm60006000@gmail.com), así que me puse a investigar porque a un nigeriano le interesa un violín que se vende en España y hay la solución explicada paso a paso:
1 – Te escribe un nigeriano mostrando interés en el artículo que has puesto en venta.

2 – Sin importarle el dinero que le pidas, te dice que está interesado y te da la dirección del envió a Nigeria, en el mismo correo te pide el número de tu cuenta, para hacerte el ingreso.

3 – Paralelamente el supuesto banco te envía un correo donde te pide el resguardo del envío para poder confirmar la transferencia.

4 – Y aquí está el timo, evidentemente para enviar el resguardo al banco tienes que hacer el envío, pero nadie te va a hacer una transferencia, osea que te quedas sin dinero y sin mercancía.

Os propongo a todos los que os haya ocurrido algo parecido a esto, que me envíes los datos de estos ca…nes, para publicarlos y evitar así que timen a más gente.

Datos de nigerianos estafadores

–+————————+–

Datos del correo: Dareey Molikufall <dm60006000@gmail.com>

Nombre: Adekunle Ayomidey

Dirección: 25 calle Koleyawon Badmus Mokola

Ciudad: Ibadan

Estado: el Estado de Oyo

Código postal: 23402

País: Nigeria

Teléfono: 07063524252

Datos del banco: First National Bank and Trust

Contacto en el banco: Elaine Duff

–+————————+–

La lista sigue en los comentarios………

3.868 Comentarios

  1. Hola en mi caso creo que han itentado timarme, por suerte me he dado cuenta, os comento, todo empieza al colgar en Wallapop un anuncio de un vestido de novia por 500€, a las 3 horas de colgarlo ya estaba una chica contactando conmigo, Una Tal Mary Castro Willians, marine de los EEUU ( ya que en la foto de whatsapp aparece uniformada) que vive en Dubait como ella me dice ( mas tarde veo que creo que le han robado la identidad), me dice que le pase mi numero de cuenta para hacer la trasferencia del importe y un email, me extraña mucho que compre esto sin poder probarselo y sin pegas de la talla. No me llega el dinero a mi cuenta, me llega un mail del banco First National Bank que dice:
    De: FIRST NATIONAL BANK TRANSFER en nombre de FIRST NATIONAL BANK TRANSFER
    Enviado: lunes, 26 de agosto de 2019 7:49
    Para: xxxxxxxx@hotmail.com

    Asunto: ** BANCO NACIONAL (R) TRANSFERENCIA DE DINERO EN LÍNEA ** (ESPERANDO LOS DETALLES DEL ENVÍO)

    Image result for NATIONAL BANK

    BANK TRANSFER INVOICE Date:26:08:2019.

    Dear. xxxxxxxxxxx

    Felicitaciones !!! . Usted tiene una transferencia bancaria instantánea para la subasta Pago de €530:00 Euro del Mrs Castro williams vía el primer pago de la subasta del banco nacional para su artículo de la subasta ( Dress ) Este pago se ha procesado correctamente y ha sido aprobado.

    Los detalles de la transacción se proporcionan a continuación:

    Buyers Account Details

    Account Name: Mrs Castro williams
    Bank Name : First National Bank
    Bank Code : CE00931USA
    Account Number : 59254262
    Bank Location : USA
    Email.Address : mw070079@gmail.com

    Sellers Account Details

    Name of Beneficiary: xxxxxxxxxxxxx

    IBAN Account Number : ESxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Bank Name: BBVA

    Country: ES (Spain)
    Email address:xxxxxxxxxxxxxxxx@hotmail.com

    TRANSACTION DETAILS

    Transaction ID : TZ18099887672990

    Item Number

    Item Title

    Quantit

    Price

    N/A

    Dress

    1


    450:00
    Euro

    Postage & Packing via Correos Post Service Register Mail , TPG Register Express,Register Mail Express Mail 6-12 Days to CT061XX:
    (includes any seller packing fees)

    Postage Insurance (optional):

    80:00

    Euro

    Total:


    530:00

    Euro

    Nota: El Banco Nacional desea informarle que usted está altamente SEGURO con nosotros, y también le gustaría saber que el monto total de € 530:00 Euro ha sido hecho por Castro williams que ha sido APROBADO. La transferencia se ha procesado y aprobado correctamente, pero antes de que podamos remitir los fondos a su cuenta, tendremos que verificar el envío del artículo a su comprador en primer lugar y una vez hecho esto, remitiremos los fondos inmediatamente a su cuenta inmediatamente y usted Ser capaz de cobrar su dinero en su banco. Así usted puede hacer el envío de los artículos a su comprador y nos envía el número de seguimiento del envío y el recibo escaneado del mensajero de la entrega que fue utilizado para el envío así como para la verificación del envío y una vez que conseguimos esto remitiremos el Fondos en su cuenta bancaria inmediatamente. Esperamos el número de seguimiento de envío de usted y también le aseguramos que inmediatamente tenemos el número de seguimiento de envío su cuenta será activada. Queremos que sepa que se acaba de introducir esta política para evitar que todos nuestros valiosos clientes contra el fraude de Internet esperamos que usted entienda mejor.

    SHIPPING ADDRESS DETAILS

    Address Status:

    Confirmed

    ¿Preguntas? Vaya al Centro de ayuda en: bankapprove@accountant.com

    Aquí está el historial reciente de su estado de transferencia…

    Transferir pendiente…

    Transfer Current Percentage Done: 90%

    Transfer On Pending… Shipping Details Is Needed…..

    Shipping details needed

    THANK YOU..

    APPRECIATION

    Kind regards

    In order to prevent fraud this transaction
    is fully monitored by the Interpol.

    Trevor Field
    Trevor Field
    Marketing Director

    Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario hacerlo. Síguenos en:
    AVISO LEGAL: Este mensaje va dirigido exclusivamente a su destinatario y es confidencial. Si por error lo recibe, por favor, comuníquelo por esta vía o por teléfono (900 80 20 81) y elimínelo. Cualquier uso de este mensaje o sus anexos sin autorización está prohibida por ley.
    LEGAL NOTICE: This message is intend

    Las señas donde me dicen que envie el paquete es:
    Linda mike
    Gate land building o market, room 07, Dira, Dubai number 971581426492

    el telefono con el que contactaban conmigo es el 353899886642
    cuando le digo que me envie la targeta de identidad me envia una que coincide con la foto de whatsapp, pero no me lo creo y le pido una foto de su cara en ese momento y echa balones fuera ademas de borrar rapidamente la foto de su tarjeta de identificacion. Yo creo que están usando la identidad de la pobre marine
    Tambien me dice que su banco no le devuelve el ingreso que ha realizado, y es muy insistente en la urgencia de la operacion.

    espero que os sirva de ayuda

  2. Exactamente lo mismo pero con una guitarra de alta gama, en mi caso contacto por Wallapop

  3. Me han intentado estafar en Milanuncios en la venta de un móvil de 550 euros, la dirección de envío

    Enelcida Pérez

    Calle holanda 50. 2-3

    Barcelona

    Teléfono 234 8169807214

  4. Siguen buscando víctimas también en el portal VIBBO, a mi me ha contactado con la misma historia el usuario «pedireyese» para comprarme una moto que tengo en venta, a través del chat interno del portal me ha enviado una imagen diciendo que le contactara en el correo «pedrolr1979@hotmail.com» supongo que para que la dirección de mail no aparezca los buscadores como google.

  5. Marc, lo mismo me ha pasado. «pedireyese» con la dirección «pedrolr1979@hotmail.com»… ES UN TIMO! En Vibbo

  6. Hola, yo también aporto datos sobre otro timo similar a los que habéis descrito ya por wallapop, por si os escriben y os dan esos datos que sepáis que es un timo. El tipo quería comprarle una cámara a mi padre Le pagaba incluso más y los gastos de envío. Le envió una foto del supuesto ingreso de dinero a la cuenta de mi padre con la condición de que enviara al banco el código de envío y en cuanto se enviará dicho documento al banco mi padre vería el dinero en su cuenta… En cuanto me lo comentó ya me olio raro y di con esta página. Os dejos los datos, que además ya aparecen en otro usuario que escribió aquí solo que se cambia el segundo nombre:
    Name: Phil Ferrer Serra
    Postal code: ng7 2jw
    Address: 31c Montpelier road
    City : Nottingham
    Country : United Kingdom

    Espero que sea de ayuda!

  7. A mi me a pasado lo mismo con un bolso de Louis Vuitton ,me daba 800 euros más 30 de envio.Me llego que tenía la tranfencia echa y que tenía que mandar urgentemente el bolso,por suerte me di cuenta de qe era un timo y cancelé el envio ,cuando se lo dije se enfadó y insistió en qe hiciese el envio qe era un crimen y qe iba a tener qe pagar yo los 830e,cuando le dije qe iba a la Guardia Civil ya cambió de actitud me dijo qe me calmara qe el dinero llegaba hoy mismo.
    Es una tal Enelcida Perez
    Calle Holanda 2-1
    Barcelona 08903
    Teléfono +2349079822590.
    Y lo peor de todo es que voy al cuartel y me dicen que no se puede hacer nada qe como no se a quedado con el bolso no hay fraude

  8. A mi ha pasado lo mismo en wallapop con una tal Enelcidad Perez su mala suerte que ha intentado timarme queriendome comprar un televisor y soy hija de un jefe de policia que ya va estar puesta la denuncia por estafa y suerte de no haberlo enviado ,me enviaron datos de dos personas diferentes.

  9. Ami me a estafado en el vida Pérez, un s10 que le e mandado, 600€ y ahora tengo que ir a denunciar. Que me aconsejais? Ayuda por favor!

  10. Hola. Me acaba de pasar lo mismo con VRonica Desiré mata denunciarla, cuando le e dicho que no le realizaba el envío me manda fotos de que está en la policia denunciandome

  11. Hola acaba de pasarme en Wallapop lo de esta estafa a nigeria con un teléfono móvil. Cuidado !!!

  12. Hola acaba de pasarme en Wallapop lo de esta estafa a nigeria con un teléfono móvil. Cuidado !!! Os mando los datos y el tlf para que lo incluyáis 234 809 176 1077 Juan Gabriel
    No 16 aderemi street
    Ife
    Osun 220271
    Nigeria.

  13. Pos a mi la tal enelcida perez me la ha colado le he mandado un magnetofono de 550€ y ni dinero ni nada….ya he denunciado pero es un numero de telefono nuevo y ya sera para nada….en fin..

  14. Hola soy de Argentina y me acaba de pasar lo siguiente : publique un iPhone a la venta y me Contesta una señora , me pide un email y me dice que quiere el celular para la hija que vive en África . Me pide mi cuenta en dólares y me dio los siguientes datos para que le haga el envío :

    Name: ADE SAMUEL
    Address: 113 Ajoke Road, Akure
    City: Akure
    Postal code: 23434
    State: Ondo
    Country: Nigeria.

    Su mail era : myriamamalia02@gmail.com

    Gracias a dios he dado con este foro y supe que era una estafa .

  15. Buenos dias., viendoos comentarios….., todavía me cuesta creer que la gente envíe sus artículos y caigan en la trampa, pues las estafas se ven a leguas. Yo puse un reloj de oro hace una semana a la venta y en dos días me hablaron 8 personas. El mensaje prácticamente el mismo, un copia pega clarísimo, y mirando el perfil de cada persona, dicho perfil creado ese mismo día o el día anterior, sin verificar, sin artículos, sin ventas, sin votos…..! Así q viendo q era una estafa clarísima pues me dedique a vacilarlos un poco. Una chica hasta me mandó un video como que estaba en el Banco haciendo el pago🤣🤣🤣. Ahora mismo aún tengo una conversación en whatsapp con una chica, y q insiste en q me va a pagar fijo(y eso q la advertí que sin ver el dinero en mi cuenta q no le envió nada). Aun así ahí sigue, que si q me manda el dinero, que me hace hoy la transferencia….! Los datos, casi clavados a los que estáis poniendo, dirección de Nigeria. +234 805 642 8631 (este es el teléfono, una tal Erika) . Que conste q creo q wallapop no debería permitir escribir a nadie en un chat sin un perfil verificado, para mi, error muy grande por parte de wallapop

  16. Hola, Soy de Argentina, subo otro email, que tiene el mismo modus operandi..

    «Hola, ¿todavía tienes este artículo a la venta? Si es así, responda a mi correo electrónico (kthlningram@gmail.com) que estoy interesado en comprar. Gracias»

    Me llegó hoy 17/19/2019 por OLX. Y en otro artículos que estoy vendiendo casi lo mismo con otro email.

    «Me gusta su game en OLX y solo puedo comunicarme mejor en mi dirección de correo electrónico personal en (myriamamalia02@gmail.com). Gracias)»

    A prestar atención.. Por suerte ni le contesté.. me pareció raro de entrada y encontré este post en internet. Gracias

  17. ANOTAD PORFAVOR:

    Pedro Lugo Reyes . Usa correo pedrolr1979@hotmail.com. Me ha intentado timar porque vendo una moto en Wibbo. No pone ningún problema con el precio dice que va a venir una compañia naval a recojerla. Que ellos van a firmar por él porque no puede por motivos de trabajo…

    Me pide los datos bancarios(que porsupuesto no le he dado). Me da mucha rabia que me intentase timar a mi y a mas personas.

    Alguién me puede decir qué puedo hacer para pillarlo bien?

  18. Elisabet, gracias por tu comentario hoy mismo se ha puesto en contacto conmigo Pedro Lugo Reyes, usando los mismos pasos para comprar mi moto, voy a intentar seguirle un poco el juego a ver si consigo forma de denunciarlo.

    si consigo mas datos os informare a todos

    un saludo

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