mié. 21 de agosto de 2019
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timo nigeriano en Segundamano

Pues veréis, quería vender un violín en Segundamano.es y puse al anuncio, a las pocas horas recibo un correo de un nigeriano (Dareey Molikufal) diciéndome, en un español raro (de traductor automático), que le interesa mi violín, también note que la dirección de correo era un poco extraña (dm60006000@gmail.com), así que me puse a investigar porque a un nigeriano le interesa un violín que se vende en España y hay la solución explicada paso a paso:
1 – Te escribe un nigeriano mostrando interés en el artículo que has puesto en venta.

2 – Sin importarle el dinero que le pidas, te dice que está interesado y te da la dirección del envió a Nigeria, en el mismo correo te pide el número de tu cuenta, para hacerte el ingreso.

3 – Paralelamente el supuesto banco te envía un correo donde te pide el resguardo del envío para poder confirmar la transferencia.

4 – Y aquí está el timo, evidentemente para enviar el resguardo al banco tienes que hacer el envío, pero nadie te va a hacer una transferencia, osea que te quedas sin dinero y sin mercancía.

Os propongo a todos los que os haya ocurrido algo parecido a esto, que me envíes los datos de estos ca…nes, para publicarlos y evitar así que timen a más gente.

Datos de nigerianos estafadores

–+————————+–

Datos del correo: Dareey Molikufall <dm60006000@gmail.com>

Nombre: Adekunle Ayomidey

Dirección: 25 calle Koleyawon Badmus Mokola

Ciudad: Ibadan

Estado: el Estado de Oyo

Código postal: 23402

País: Nigeria

Teléfono: 07063524252

Datos del banco: First National Bank and Trust

Contacto en el banco: Elaine Duff

–+————————+–

La lista sigue en los comentarios………

3.849 Comentarios

  1. Hola les quiero compartir lo que me acaba de pasar, estoy vendiendo en segunda mano mi celular un Samsung Galaxy s10 plus de 1tb, el cual lo publique por 26,000 pesos poniendo que solo en efectivo o transferencia al mismo momento, sin embargo me pide mi número de cuenta para transferirme el dinero pero me dice w cuando le envie el acuse del envio me cae el depósito y me mandan un correo de un banco extranjero bankintiertransferencia@mail.com de inmediato bloquee el número y una segunda persona me manda mensaje pidiendo el articulo porque si no no caería el depósito pero argumentandome que ya pasó el reporte al Interpol ojo números 4428736311 y 4611056627

  2. pedrollr101979@ g mail com

  3. sandraanamunoz@hotmail.com mismo modus operandi que la mayoría

  4. con el tlf este contactan tambien via wsp +234 701 110 0846

  5. Cuidado con este perfil de Wallapop a nombre de Maricela G (Maricela German de Burgos) con numero de telefono+34 643 70 24 77 y correo electrónico:: Caleb19@gmail.com. Sospecha de estafa. La tipica estafa de una compra de un articulo de oro para enviar A Nigeria. Da esta dirección:Nombre: Adeleke Caleb.
    Dirección: NO 25 Universidad de Colegio. U. I
    Ciudad: Ibadan.
    Estado: Oyo.
    Código Postal: 23402.
    País: Nigeria.
    Correo: Caleb19@gmail.com

  6. Hola buenas estoy vendiendo mi televisor y me a hablado MARICELA G POR WALLAPOP AHORA TIENE OTRO NUMERO DE TELEFONO +34 634646576 LA MISMA ESTAFA QUE A JORDI DEL DIA 28 DE ABRIL 2019

  7. Hola, tengo en venta un airpod y me ha sucedido lo mismo con Maricela pero con el teléfono último, ofreciéndome mas dinero por el envío a Nigeria, lo he denunciado a Wallapop

  8. Me ha ocurrido lo mismo con la tal Maricela. Tengo a la venta unos pendientes de alta joyería y primero me han hablado desde un perfil interesado en comprarlos y, seguidamente, la tal Maricela diciéndome que me haría la transferencia inmediatamente.
    Voy a intentar obtener más información para contarlo.

  9. igual que tu el gusano me a pasado !! Elgusano jue. 27 de agosto de 2015 at 11:05 Pues otro más, ya me sonaba raro… Marciano Acedo julianrocio0980@gmail.com He visto los anuncios y estoy satisfecho con el precio de € 950. Me voy a comprar esto para mi en la ley, debido a mi a mi me han mandado esto para una moto.. y eh sospechado…. Me gustan tus anuncios y estoy interesado en comprarte. Por favor, vamos a tratar directamente, póngase en contacto conmigo a través de mi correo electrónico (julianrocio0980@gmail.com) en wallapop, por una motooo

  10. muchas gracias por esta pagina. entre todos nos ayudamos de esta gentuza de estafadores. tengo amigo que le estafaron por 9mil eur, teniendo que hacer diferentes ingresos. en una pagina oficial de trabajo al estrangero. si quieres trabajar en el estrangero nunca pagues tu estancia por anticipiado, ni tu seguro de trabajo.

  11. Gracias por la página. Marisela German de Burgos de nuevo al ataque. Me ha contactado diciendo que está «dispuesto» a pagar via transferencia bancaria. Teléfono 634646576. Al leeros le he dicho que lo hagamos por envío garantizado de Wallapop y ya no me ha respondido… JOPUTA!

  12. pedrollr101979@gmail.com dirección del estafador . A traves de Vibbo ha contactado con nosotros para comprarnos un mueble que iban a venir a recoger para enviarlo a otro pais. Menudo jeta el tio. Y que pasa que no les pillan ? Tenemos que tener mucho cuidado y no hacer caso a este tipo de cosas. Menos mal que está esta esta página y hemos podido confirmar que era un timo antes de caer. Gracias a todos

  13. A mi me ha ocurrido lo mismo. un tal Pedro Lugo Reyes, exactamente igual
    su telefono es el +1-910-359-2034

  14. A mi me ha ocurrido lo mismo. un tal Pedro Lugo Reyes, exactamente igual
    su telefono es el +1-910-359-2034
    seria necesario denunciar a este individuo

  15. El tal Pedro lugo Reyes es un estafador. haciendo practicamento lo mismo que estáis contando. Le he puesto una denuncia en un cuartel de la guardica civil. Se le va a quitar las ganas de seguir estafando.
    la empresa Eliteshiping….el banco escotiabank…en fin…una trola.

  16. pedrollr101979@gmail.com y con teléfono 1 910 359 2034 ….. estafa segura , en el mes de marzo quiso comprarme una moto que vendía en vibbo y que vendría la empresa Élite a recoger , supuestamente que estaba en E.E.U.U. y que era para su hijo … me olió chamusquina y cancelé todo trato con el.

  17. Gracias a todos! Y gracias a Berta.
    Porque recibí este email, y al buscar en Google el email vi que Berta escribía también de el.
    Este es el mensaje que recibo en Wallapop.

    Estamos interesados en estos anuncios. Dejemos negociar a través de mi correo electrónico personal (santiolun440@gmail.com). Por favor no olvides responder con el asunto.

    Si esto es verdad, son unos cabrones.
    Un saludo familia!

  18. Buenas
    A mi me ha pasado lo mismo,menos mal que he leído los comentarios de este blog porque aunque me daba cosilla hacerle en envío parecía todo legal

    Nombre: Micheal Olaitan

    Dirección: No18 Surulere oke bola dugbe.

    Ciudad: Ibadan

    Estado: Oyo state

    País: Nigeria

    DNI: 45912576E

    Código postal: 200284.

  19. A nosotros tambien ha, ntentado timarnos este tal. Pedro, con.la venta de un mueble. No hay forma de de nunciar esto?

  20. Nombre : Eva codrero
    Dirección:No 2 alhaja ashimolowo street agodi gate
    Cuidad :Ibadan
    País :Nigeria
    Código postales :+23402

  21. hola a mi no me han timado pero me estaba sonado todo muy raro que no me rebitara el precio elevado que le tengo a mi movil y que me hacia el ingreso del movil ya y tenia mucha prisa que le enviara el numero de cuenta asin que como no me lo e creido e preferido investigar por internet y e dado con vosotros que os a pasado os dejo aqui sus datos
    nombre: daniel cayuela
    direccion: c/ aderemi street nº16º nigeria
    estado : osun
    codigo postal: 220271
    y su numero de telefono +234-810-696-0247

  22. Hola me ha pasado lo mismo hoy con una chica dice que era para su marido que vive en nigeria me pagaba 150€ por un móvil y he recibido el mismo correo cambiado algunos datos que si no se lo mando me va a denunciar a la guardia civil.No me fio de esta mujer.Yo no he recibido ningún dinero su número es el +234815 6993162.
    Por favor ayuda que puedo hacer

  23. Cuidado con el tal Pedro Lugo reyes con email
    Pedrollr101979@gmail.com es un estafador Ami me la quiso colar que me compraba mi lancha por lo que pedía 7000 y que tenía un problema de que no podía pagar ala empresa élite que se ocuparía de venir buscar mi lancha a mi casa me pidió mi número de cuenta y que si podia ir as banco Wester Unión a pagar yo ala empresa que el me ingresaría los 7520€ y esos 520 los ingresará a ese banco , al día siguiente (hoy hace unas horas) me llegan 3 Emails 2 de su banco de que ya estaba la cifra de 7520€ y que me los ingresaba así como le mandara ala empresa de élite por el banco wester unión los 520€ claro me pareció tan raro q empece a buscar su nombre y me encuentro con esto , de todas formas no se los iría a ingresar y después por cierto me llega el email de la compañía élite para q ingrese el dinero y mande la direcion de donde y sobre q hora y cuando poderian buscar el barco … aún no le he contestado pero estoy pensando como poder yo estafar a él por hijo puta muchas gracias un saludo

  24. Pues aqui va de nuevo julianrocio0908@gmail.com.
    Me ha resultado raro que solo queria hablar con email, asi que he buscado en google con esa dirección de correo y bingo!

  25. Pues con la novedad, que acabo de pasar por esto, misma manera que a Juan Manuel el 16 de Abril, una tal Ivonne de Apaseo el Alto me oferta por mi Reloj, incluso me escribió a mi WhatsApp y tenía foto y toda la cosa, ofrece comprarlo y de pronto me llega correo de un banco que les adjunto aquí, obvio le escribí, le hice saber que de ninguna manera enviaría sin pago en firme y me bloqueó de inmediato, chequen los dos correos…

    La Orden en Línea Bankinter Bank ®️ ha sido aprobada. NUMERO DE TRANSFERENCIA: RF31006487641978KMS

    Hola Querido, XXXXXX XXXXXX XXXXXXX

    Hemos recibido una orden de transferencia de nuestra cliente Sra.Castañeda Agnesi ivonne
    la suma de $ 4.756.00 pesos y tenemos que transferirla a su Cuenta(XXXXXXXXX)
    Nombre (XXXXXX XXXXXX XXXXXX)

    • Para el pago (Apple watch) y ha sido procesado correctamente y, por lo tanto, ha sido aprobado

    Gracias por usar el sistema bancario en línea (transferencia bancaria) ®️ como pagos.

    Esperamos poder servir a su línea con mejores servicios en el futuro. Por favor, compruebe la información anterior si son correctos introducidos por nuestros numerosos clientes.

    ** NOTA ** El monto de la transferencia puede tardar hasta horas antes de que su cuenta pueda ser acreditada.
    A continuación, confirmamos que usted ha enviado el producto y el artículo del boleto y que tenemos que confirmar los detalles de envío, Estos son debido al sistema de transferencia bancaria. También tenga en cuenta que su cuenta no se acreditará hasta que usted nos contacte con la descripción del artículo de la transferencia se realiza para nosotros para asegurarse de que usted es el propietario legítimo del dinero y que no es ninguna forma de lavado de dinero, Esto verificamos con la descripción del artículo de nuestros clientes nos hizo creer que la transferencia se ha hecho para. Esto es para guiar contra el crédito de una cuenta de pago incorrecta.

    Todo lo que necesitas hacer es devolvernos lo antes posible para que puedas tener tus fondos y puedes contactar con nuestro cliente (Castañeda Agnesi ivonne ) y enviarlo a la información que has proporcionado, disculpa cualquier inconveniente.
    Que esto pueda tenerte.

    Si tiene algo que decir, responda a este correo electrónico gracias a Scotia Banco En linea Banking Address.

    Esperamos tener noticias suyas lo antes posible. Gracias.

    *** NOTA *** Todas las transacciones están siendo monitoreadas por el FBI para asegurar que no hay actividad fraudulenta

    ©️ 2019, Grupo Financiero Banco Bankinter®️

    _____________________________________________________________________________________

    Hola querido, XXXXX XXXXXX XXXXXX

    el pago se realizó y necesitamos el recibo de envío de la empresa de transporte (DHL), para la verificación del envío una vez que haya terminado con el envío.

    Envíe el recibo de envío a nuestra dirección de correo electrónico que le indiquemos.

    Podemos confirmar lo que nuestro cliente ha pagado y podemos liberar la transferencia pendiente a su cuenta de inmediato, esperamos y esperamos saber de usted lo antes posible, gracias por su comprensión.

    Scotia banco cheque pago en línea.

    TENGA EN CUENTA QUE EL PAGO SÓLO SERÁ CAÍDO TAN PRONTO COMO RECIBIMOS EL RECIBO DEL ENVÍO

    Estimado cliente, somos una organización autorizada, seremos responsables de cualquier servicio de incertidumbre que se haya brindado y esperamos que respete las normas que protegen a la organización.

    Debemos informarle que el pago ya se ha deducido y seguro que se reflejará, pero necesitamos el (RECIBO DE ENVÍO) Primero para certificar la seguridad y la seguridad que rige nuestra organización. Esperamos que nos envíe de nuevo con el (Recibo) indicado.

    Muchas gracias. Un saludo

  26. Cuidado con esta mujer se llama veronica desiree mata te hace creer que te hace un ingreso para que le envies el movil pero un chasco se llevo el movil estaba retenido en correos x si las moscas hasta que no recibiera yo el ingreso menos mal ,que vi cosas que no me cuadraban esta mujer esta en walapop.

  27. yo también estoy a día de hoy en contacto con un comprador que me contacto por una cuenta de VIBBO que se llama hernanluis, me quiere comprar una moto. metí el numero del móvil que me mando y apareció en este articulo de Rubendariux. me ha mandado documentación DNI dice que es español pero escribe como un africano y usa traductor, Cuidadin porque a parte de no hacerte la trasferencia se queda con tus datos bancarios.

  28. Esta misma mañana han intentado lo mismo que a todos vosotros a través de Wallapop. Me llegó un mensaje bastante sospechoso, parecía como mal traducido o algo así.
    «Encontré sus anuncios aquí, soy un comprador serio y preferiré negociar con usted a través de su correo electrónico personal. Por favor escríbeme directamente por correo electrónico (santiolun440@gmail.com). No olvides escribirme con el tema que me interesa comprar.»

    Según lo vi busqué su correo por internet, y esta era la primera página que salía. Gracias a todos los que habéis escrito aquí previamente. Espero que esto siga sirviendo para más personas.

  29. Dirección De Envío
    Nombre: Ana Emmanuel
    Dirección:N04, Lebanon Street Dugbe ibadan
    Estado:Ibadan
    Código Postal 23402
    Pais:  Nigeria

  30. Buenas, a mi también han intentado estafarme. Quería comprar la moto que tenemos a la venta y enviarla a suiza para regalársela a su hijo. En los emails hablaba mal y empecé a desconfiar pero como decía q vivía fuera de españa no se… y nada, que está insistiendo en que tengo que hacer una transferencia de 500€ por RIA y enviarles la factura por email para que el banco Scotia Bank proceda al ingreso de la moto. Dice que se llama Luis Hernandez, me mandó hasta un DNI. El teléfono es +1 (910) 359-2034. Mañana esto será denunciado a la Policia y a la Guardia Civil.

  31. Soy de Perú, vendo por internet y me mandaron un mensaje a OLX por una laptop que vendo, pero ahí decía que les mandé un correo a su cuenta personal, eso me pareció raro ya que por ahí nomás se puede coordinar y dar telefono incluso, así que acabo de escribirle dando información pero es raro usar correo electrónico para comunicarnos lo busqué en Google y encontré esta página, les dejo el correo que me respondio al decirle que era de la laptop de OLX:

    Nancy Wilson • alexjon02@gmail.com
    Hola, Gracias por su respuesta Estoy interesado en la compra de su
    artículo cuánto tiempo tiene usted era dueño de ella? y también lo que
    es el precio más bajo para ello?

    En espera de su respuesta..

  32. Hola buenas tardes me paso lo mismo hace muy poco y la verdad que no sabia que hacer porque me dicen que si no envio el producto me van a buscar la interpol y el fbi .
    Me llego con el siguiente nombre. Ade Samuel direccion 113 ajoke road
    Akure ciudad akure ondo codigo postal 23434 pais nigeria

  33. Me ha pasado lo mismo hoy. Estaba vendiendo una gopro y la tal Marisela me Mís datos para hacerme la transferencia. Le digo que hasta q no me llegue el
    Dinero no le envío el paquete, pero el correo del supuesto banco donde se supone que ella ha echo el ingreso me pide que lo envíe a Nigeria. Me huele a chamusquina todo y automáticamente le digo que lo hagamos a través de Wallapop, ella así no quiere por que me dice que es un regalo para su hijo y necesita el envío de manera urgente. Menos mal que no le he enviado nada, ya ella dejo de insistir. Lo que tengo miedo que le pase mi número de cuenta donde aprecia mi nombre con dni (ahí no fui tan avispada), y tengo el miedo que me puedan hackear mi cuenta. ha habido alguien que le haya mandado sus datos y no le haya pasado nada? Puedo quedarme tranquila?

  34. A mi me ha pasado con un sofá cama-
    Re: CAMA NIDO

    Agent First name: Khatuna
    Last name. PaLoevi
    City:Batumi
    Postcode:1060
    Country:Republic of Georgia.

    email: mark james

  35. Hola, a mi acaba de pasarme lo mismo que a Ramón, en mi caso la persona que se puso en contacto conmigo decia llamarse MARIA GARCÍA FERNÁNDEZ. Me dijo que el pago lo iba a hacer por paypal, ya que iba a estar durante 13 semanas en Brasil. Cuando me negué hacer el pago de 300 euros para la empresa de transporte AUTO-TRANSPORT ENVIO Ltd, y 50 euros de comisión para Worldremit, empezó a llamarme de todo, y decirme que iba a dar aviso a la policía. Incluso decirme que mis hijos se iban a quedar huérfanos 😡. Os dejo su número de teléfono : +2349012088525

  36. a mi me acaba de pasar y estoy que trino y voy a ir a denunciarlo , alguno habeis recuperado el dinero ??

  37. Vendo unos muebles. Se pone en contacto una chica me dice que le gusta me piden los datos. Meenvian un correo de una empresa de transporte donde los van a recoger. Y dudando de como trascurre el tema me meto en Internet y pongo el número de relegó o y me dice que es una estafa nigeriana. Por poco caigo. Le envío un wapsa le digo que ya no estoy imteresada en vender y le ahoro el. Paseo de mañana al banco. Espero que esto nome genere problemas

  38. Hola
    A mi me acaba de pasar como a Yolanda. Tenía mucha prisa por comprar mi producto. Me decia también que estaba en Brasil por 13 semanas de vacaciones. El nombre por el que se hace pasar María García Fernández
    Su teléfono +2349012088525
    Mucho cuidado con esta clase de gente

  39. Hola, lo mismo me acaba de pasar.
    Querian 500 + 50 € por el transporte, que dice que no podía pagar y quiere que lo pague por anticipado y al negarme empieza a decir que soy un estafador y me va a denunciar.

    Sus datos: Maria Garcia Fernandez, maryme5555@gmail.com, +2349012088525

    Y luego en el correo de «paypal»:
    Sus datos:
    Nombre: Victor
    Segundo nombre: Oluwaseun
    Apellido: Obasusi
    Dirección: Ajimah place road
    Ciudad: Ajimah
    Número de teléfono:+971589454941
    E-mail: mariagarccca@gmail.com
    País: Emiratos Árabes Unidos

    Le he reenviado el email a paypal para ver qué pueden hacer.

    Saludos

  40. A mi también casi me ocurre lo mismo con una tal Allen Marcus haciendo enviar a Oyo a la que es su supuesta agente Alicia Shikemi. Por suerte al oler el fraude ya q de inmediato se borró el usuario de wallapop he dado con éste sitio y no he caído en la trampa!

  41. Hola a mi también me escribió el andresj792@gmail.com por wallapop. Me pareció tan raro que consulté y me encontré con esto. Me pedía que le escribiera por ese email. Ni de coña!!!

  42. ATENCIÓN:
    Marisela German de Burgos de nuevo al ataque. Teléfono 634646576. Quiere hacerme una transferencia rápidamente, la he llamado por teléfono y salta el contestador le he enviado un whatsapps que me llame y ya no quiere saber nada.

  43. Hola! A mi me esta queriendo hacer el lio tambien con una bici que tengo en Vibbo pero me olia mal y no he hecho nada (solo darme de alta en PayPal q no es ningun drama!)… a otra cosa!!!

  44. Por cierto, el telefono desde el que me escribe es
    +971 52 582 6152

  45. ESTE ES EL MENSAJE QUE SULE ENVIAR Y OTROS TAMBIEN POR EL ESTILO:
    «Hola
    buenas tardes
    Mi nombre es marisela german de burgos, me interesa tu Nikon que pones a la venta en Wallapop. Estoy dispuesto a pagarte por transferencia bancaria. Por favor, dame tu número de WhatsApp para contactarte y este es mi número de Whatapp 634646576»

    Y ESTE OTRO:
    «Hola, soy López Ruiz María de Benidorm. Vi su anuncio de que desea vender un canon lo necesito urgentemente para mi esposo como regalo de cumpleaños y le daré 50 € por enviarlo a mi esposo. y pago por transferencia bancaria …. Estoy esperando su respuesta … Gracias»

    OTRO:
    «Buen día, espero que el producto todavía esté disponible?
    escríbeme en mi whatsapp para una mejor negociación, gracias: +447956732819»

    Si contacta desde Wallapop reportar al usuario, a ver si entre todos conseguimos que desaparezca esta estafadora/o

  46. igual que a otros comentarios, puse un anuncio en Vibbo para vender un producto y alguien interesado con el numero +2349012088525 diciendo que esta en Brasil de vacaciones por 13 semanas y queria pagar por Paypal etc

  47. A mí también me ha escrito Maricela hoy mismo. Este ha sido su mensaje:
    Hola buenos tardes mi nombre es Maricela German de burgos estoy interesado en tu auriculares estoy dispuesto a pagarte por transferencia bancaria dame tu número de whatsapp para que te contacte este es mi número de whatsapp 621037737

    Muchas gracias por avisar para que entre todos podamos evitar y denunciar estos fraudes. No entiendo como no bloquean su perfil en Wallapop.

  48. Hola a todos, graciela a pasado a llamarse Miren A. Acabe de escribirme por un portatil pidiendome mi tlfn le he dicho que no se lo doy a desconocidos y a los 10min me ha hablado esta “nueva usuaria” Miren A.
    Me ha pedido que lo mande fuera de España y ella se encarga de todo.
    Suerte con las ventas. Recordar MIREN A.

  49. Hola, hoy nos han intentado estafar. Mi pareja tenía a la venta una mesa ddj-rr, una tal Maricela Germán de Burgos con número de teléfono 621037737 se puso en contacto con nosotros para comprársela a su hijo en Avenida de Pulianas 66 CP 18011 Granada. Mi pareja le dijo que en el momento que tuviera ingresado el dinero le haría el envío, al rato le llega un email muy sospechoso diciendo que el dinero lo tenía retenido (tenía imágenes tan cutres que no se usan desde la prehistoria) y por este motivo llamamos al banco. Le hablamos de nuevo a Maricela, no nos contestó y ya le pusimos que fuera a estafar a otro, automáticamente nos bloqueó. Actualmente vamos a ponerle una denuncia y que por lo menos no le pasé a nadie más, nosotros tuvimos suerte pero otra persona que necesite el dinero rápido o no se fije le pueden joder mucho. Hay q tener cuidado con esta calaña.

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